根据州委巡察工作领导小组统一部署，2019年6月2日至6月25日，州委第五巡察组对我公司党委开展了政治巡察。2019年8月28日，巡察组向我公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

（一）提高政治站位，压实主体责任。州委第五巡察组反馈的意见，公司党委高度重视，态度端正，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，以巡察整改落实工作来推动公司各项事业发展。公司党委及时召开巡察反馈意见整改专题会议，组织领导干部深入学习贯彻习近平关于巡察工作的重要讲话精神，切实增强整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉。第一时间成立由党委书记、董事长任组长，班子成员任副组长的整改工作领导小组，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。8月以来，公司共召开党委会议2次，民主生活会1次，专题部署，重点研究，明确整改要求，推进整改落实。

（二）制定整改方案，抓实责任分解。根据巡察整改要求，公司党委把整改工作纳入党委班子重要议事日程，围绕巡察组反馈的7个方面21个问题和移交的3件线索，制定《关于落实州委第五巡察组反馈意见的整改方案》（稻亚党委发〔2019〕11号），按照“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，明确了牵头领导、责任部门，明确了整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。同时，党委书记积极认真履行第一责任人的责任，对整改工作亲自抓、负总责；分管领导负责具体实施，主动认领问题，带头抓好整改。定期召开会议研究，解决整改工作中遇到的难点难题，确保整改工作扎实有效推进。

（三）加强督促指导，落实监督检查。按照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要求，公司党委切实加强对整改工作的督促检查，将巡察整改工作列入2019年公司重点工作内容，与各项业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，确保整改落实工作的进度和实效。在每次党委会上，都要专题研究巡察整改工作，都要听取主要负责同志对巡察整改推进情况的通报，对整改落实工作再进一步统一思想，明确态度。

二、强化问题导向，立行立改促落实

（一）党的政治建设方面

1.关于班子在贯彻国家大政方针政策落实上还存在差距的问题。企业班子政治思想意识薄弱、能力不足,在贯彻落实中央、省、州委重大决策部署上结合实际不够；在确保国有资产经营保值增值和围绕新常态下如何培育景区旅游新经济增长点方面，学习不够,研究不深,成效不明显。

整改情况：整改到位，长期坚持。一是建立完善相关理论学习制度。出台总公司、分公司、各党支部学习安排计划，制定《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司中层干部学习制度》《中共稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司委员会党支部学习制度》，以制度建设促进工作落实。同时，公司领导干部以身作则，率先垂范，牢固树立“四个意识”，自觉践行“两个维护”，坚决把思想和行动统一到中央、省委、州委决策部署上来；二是利用党委会、民主生活会、班子会及时组织班子深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习总书记来川视察重要讲话精神等内容。巡察整改以来，共开展集中学习11次，个人自学10次，通过学习活动，增强了班子成员的政治思想认识，提升了党委班子在旅游工作中的业务能力；三是通过参加业务培训、个人自学、参观考察等方式加强班子对景区旅游新经济增长方面的学习、研究，累计共参加业务培训3次，促使班子掌握了推进现代企业管理及培养新的旅游增长点方面的工作知识，进一步提高了分管领域业务能力水平，开拓了班子成员在探索新时代下企业发展的新思路、新方法、新路径；四是以争创四川省优秀旅游企业为契机，加入四川省文旅企业联盟，借助第三方平台优势，在景区资源整合、业务撮合、技术创新、信息共享等方面互联互通、利益共享，进一步激活旅游市场主体，更好地贯彻落实全省文化旅游发展大会精神，助力文化强省、旅游强省建设。

2.关于班子对景区发展战略性系统思考不够的问题。没有制定切实可行的发展规划和奋斗目标,责任意识和担当精神缺失；景区“吃住游购娱”旅游基础设施和业态分布发展不充分,资源配置效率低；景区内涵式发展不足、品质不高。

整改情况：整改到位，长期坚持。一是结合公司提档升级后的发展情况，因地制宜的修订完善了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司（2018-2020）三年行动计划》。围绕战略目标，创新业务模式，强化风险防控、优化制度流程、化解财务风险，推动公司主要经营指标有所增长；二是班子进一步增强责任意识，敢于担当、主动作为，把解决一系列历史遗留问题作为当前工作的重中之重。面对公司提档升级前诸多遗留问题，领导班子“认账不赖账”，在按程序上报州国资委同意后，按原合同约定完成了公司提档升级前零星工程支付。三是牢牢把握创建国家5A级景区机遇，实施仁亚路路面维修工程和观景车道维修工程，并在景区内冲古寺站点修建装配式便利店及休息平台。通过对仁亚路、观景车道、小卖部“改头换面”的维修改造，进一步完善了景区旅游基础设施，确保了车辆运行安全，为游客创造了舒适的旅游环境；四是下大力气拓宽增收渠道，班子在现有以车票为主的经营模式上，对演艺中心、非遗社区、景区餐饮、加油站等附属业务“回炉打造”“重新包装”，促进公司经营由单一性向全方位发展。目前，公司已就演艺中心、非遗社区与成都域上和美集团达成初步合作意向，加油站已与中石油甘孜分公司达成租赁合作协议，景区餐饮经营已在与多家意向单位进行合作磋商，修建车辆综合性能检测性事宜也在进一步与稻城县政府沟通协商之中。

3.关于班子核心领导作用发挥不好的问题。经营层内外、上下沟通协调不畅,表率作用发挥不好,班子责任落实差,整体决策水平不高,凝聚力战斗力不强,“责权利”不统一、分工、合作不到位。

整改情况：整改到位，长期坚持。一是建立健全了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司党委议事规则》。公司党委严格按照《党委议事规则》办事，完善议事规则和决策程序，建立和落实委员分工负责制，做到集体讨论、集体决定、分工负责、顾全大局，切实提高党委总揽全局、把握方向、协调各方的能力。二是下发《中共稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司委员会关于领导班子成员工作分工的通知》，对领导班子成员具体分管工作进行明确分工，力求做到分工合理，职责明确，任务到人，进一步强化了班子的工作职责意识，为圆满完成全年工作任务打下了坚实的基础。

4.关于“民主集中制”“三重一大”等制度机制执行不力的问题。班子对民主集中制建设认识不足、工作不到位；“三重一大”议事决策执行不力，特别是公司大额资金支出几乎未经公司集体研究及董事长审批,经营层主要负责人未执行“末尾发言制”“一言堂家长制”现象突出。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是加强了班子领导对民主集中制重要性的教育。利用党委会会前学习，组织班子认真学习马克思主义关于民主集中制的论述、《党章》《关于党内政治生活的若干准则》和党中央有关民主集中制的一系列条文规定，深入了解民主集中制的由来和发展，增强班子成员民主集中制意识。二是加强民主集中制的制度建设。制定了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司贯彻落实民主集中制实施办法（试行）》《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（试行）》，坚持凡涉及公司的重大事项、重要决策，都按照“三重一大”讨论和决定，严格落实会前准备、会中讨论决策、会后督办落实的相关要求；修订了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司党委会议事规则》，对提交党委会研究的事项进行细化，明确了凡超过200万以上的项目实施和资金支出必须由党委会研究审议，坚持所有200万以下的大额资金支出由公司总经理办公会集体研究谈论并由董事长审批同意后方可付款。一系列制度下发执行以来，针对党委职责范围内“三重一大”事项的决策权、参与权、话语权，先后召开5次党委会对33个重要事项及10个拟建项目进行前置讨论决策，党管企业、党管一切的思想理念开始入心入脑。

5.关于公司精细化管理不到位的问题。企业管理体制机制不顺,现有各种管理制度制订粗放,实用性、可操作性和规范性差；制度执行不到位,管理随意性大;精细化管理仍存在较大差距；员工违反公司规章制度现象时有发生。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是强化内控制度管理。由各部门对本部门各类制度进行自查自改，针对部分制度“缺位”或“失修”的情况，聘请第三方中介公司结合公司实际修订完善了原有薪酬制度，重新出台了符合当前企业发展现状的物资采购、公务接待、财务管理、安全管理等系列制度，进一步推进规范化管理，把纪律规矩立起来、严起来，把抓内控管理和作风建设硬起来、实起来。二是充分发挥制度指导作用。由公司行政部牵头，对公司各部门工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、行业规定等涉及8个方面172条制度进行了整理汇编。年底前，公司将把汇编后的制度装订成册，着力以健全的制度对各部门运营起到指导作用，提高企业精细化管理水平。三是持续推进精细化管理。从严格请销假制度、严格规范办公秩序着手，下发《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司关于调整员工考勤休假制度的通知》，规范日常考勤、请销假等内部管理；修订了管理制度中存在不符合实际的条款和过于苛刻的内容，加强了对公司制度的宣讲宣贯。目前，公司已经形成以制度管人，按规矩办事的良好局面。

6.关于经营层经营理念创新不足的问题。演艺中心、非遗主题社区项目资产长期闲置,无经济效益；企业成本控制意识不强,成本事前预测、严格监管缺失,成都办事处租赁费用、考察学习费用、额外承担政府职能部门和中介机构费用等增加企业成本问题突出。

整改情况：正在整改。一是在州政府的大力关心支持下，由州宣传部部长相洛牵头已就演艺中心、非遗社区项目与成都域上和美集团达成初步合作意向，力争2020年6月前演艺中心、非遗社区正式对外营业。二是巡察整改以来，公司于2019年初清退成都办事处，清退各部门富余人员27人，实行单车考核，节约油料费用83.27万元，控制车辆运行成本，节约车辆年审费用14.57万元，节约租车费用205.04万元，通过盘活现有资产、拓展经营模式、精简人员结构等降本增效措施，使公司经营成本进一步减少，盈利空间进一步释放。三是积极开展多元化经营，公司通过加油站租赁合作、转变餐饮经营模式、开展对外包车、维修厂改制等措施，拓展经营项目，增加营业收入，彻底打破了原有靠“四个轮子”吃饭的困局。

（二）党的思想建设方面

7.关于党组织开展思想教育和文化建设不够的问题。意识形态工作与企业经营同安排、同部署不够,“两学一做”等各种学教活动开展不好,落实效果差；党支部学习不规范，无会议记录,个人笔记,存在讲形式走过场现象；企业文化建设滞后,文化引领企业发展缺失。

整改情况：整改到位，长期坚持。一是成立了亚丁旅发公司党委意识形态工作领导小组，坚持“谁主管、谁负责”的原则，根据班子成员分工，按照“一岗双责”的要求，将公司意识形态工作进行细化分解，明确了领导小组工作职责和工作要求。二是制定《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司中层干部学习制度》《中共稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司委员会党支部学习制度》，要求班子及党支部每季度至少集中学习1次，班子成员每周自学不少于2小时，班子成员每季度开展1次专题研讨。同时，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，广泛开展系列思想教育活动，得到了州委主题教育第十二巡回指导组充分肯定。三是为党员配发专门定制的学习笔记本，对党员自学部分的学习内容和学习笔记的篇幅都做出了规定，确保党员集中学和自学不走过场，学习内容能够深入每位党员内心。截至目前，公司各党支部共开展集中学习4次。四是由工会牵头，举办员工集体生日会、修建员工图书天地、举办主题征文等系列活动，使企业文化建设氛围更加浓厚，工会桥梁纽带作用得以进一步发挥。

8.关于党的理论学习和党性教育弱化的问题。党内组织生活不严肃,“三会一课”执行不到位,未开展党员组织生活会,民主评议党员工作,党支部谈心谈话少,思想教育仅停留在会议层面。

整改情况：整改到位，长期坚持。一是健全完善了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司党委成员民主生活会制度》、组织生活会、民主评议党员等制度，组织召开了巡察整改民主生活会、主题教育民主生活会2次高质量的民主生活会。通过开展批评与自我批评，进一步统一思想，增强领导班子战斗力、引领力。二是根据《亚丁旅发公司党支部学习计划》《亚丁旅发公司党员干部学习教育制度》，督促党委成员以普通党员身份积极参加党支部“三会一课”党组织活动。通过微信平台、学习强国APP等载体，采取党员干部集中学习和自学形式，确保学习效果。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，公司党委书记率先垂范，带头讲党课。2019年以来，已开展党课4次，结合主题教育开展各类集中学习6次。三是通过召开座谈会、发放征求意见表等形式，广泛开展与党员干部谈心谈话。截止目前，公司班子已开展3次形式多样的党员谈心谈话活动，征求到各类意见建议103条。巡察整改以来，班子已经形成了把干部职工反映的问题当成“为民服务解难题”的着力点，把基层的智慧转化为治理良策的良好局面。

9.关于党建工作重视不力的问题。双重民主生活会制度落实差；企业无专人负责党建工作,党组织作用“弱化”,功能“淡化”、地位“边缘化”问题突出；党建工作无年度工作计划,年度总结考核等；党员的先锋模范作用发挥不好。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是公司领导班子将党的建设深入融入到企业工作各方面、各领域、各层次，以公司提档升级修改公司章程为契机，将党的建设写入公司章程，进一步明确了党组织在法人治理结构中的法定地位，推动党组织领导核心作用。二是针对公司党建工作起步晚、底子薄的实际，本年度6月，成立了党群工作部，并严格按相关规定和程序配齐建强党务工作者。三是由党委书记、董事长亲自抓党建工作，制定了《中共稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司委员会2019年党建工作计划》，将党建工作纳入年底考核，推动党建工作与中心工作互促共融。

10.关于党的组织建设薄弱的问题。党的基层组织堡垒作用发挥不好；对企业内党员底数不清、情况不明,党员组织活动开展少；企业党员管理混乱,党员组织关系转接、缴纳党费等基础工作长期缺失,至今未进入全国党员管理系统,未发展一名新中共党员。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是结合公司实际，报州国资委同意，于本年度4月成立了亚丁旅发公司机关党支部、亚丁运业党支部、亚丁旅发公司观景车部党支部3个党支部，进一步夯实党组织基础，确保“党员群众在哪，党组织就在哪”。二是利用全国党员管理系统，对公司党员情况进行了系统摸排，逐一理清了公司党员情况。截止目前，公司共有党员30名，党的基层组织建设得到了保障。三是广泛吸收入党积极分子。2019年以来，公司党委着力培养一批综合素质高的入党积极分子，在源头上拓宽壮大后备力量。截止目前，公司党委已收到各党支部入党申请书6份，通过党员大会确定入党积极分子3名。

11.关于企业引进人才机制不活的问题。引进人才的制度机制创新不够，人情社会粗放式熟人、朋友介绍引进仍是企业用工的主要形式,人员素质普遍低,专业人才匮乏并引进难、留住难问题突出,企业人才结构矛盾已严重影响到提升景区品质和公司建立现代企业制度的需要。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是利用办公会、党委会认真组织领导干部学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持党管干部原则，加强和改进干部选拔任用工作、大力提高选人用人公信度。二是严格执行干部选拔任用程序，健全选人用人制度，修订完善了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司人才招聘管理办法》。今年4月至11月，公司党委通过民主推荐和选聘的方式累计选拔22名中层干部，使一批一专多能、一人多岗的复合型人才提拔到管理岗位，进一步形成人尽其才、才尽其用的良好局面。三是拓宽引进人才渠道。由州国资委牵头，通过3次面向社会公开招聘，引进了6名学历高、能力强的年轻人才充实到公司各个岗位，逐步改善公司后备人才不足的问题。四是聘请专业机构完善公司绩效薪酬体系，建立员工与企业同成长机制，为公司选人、用人、留人奠定基础。

12.关于工青妇群团组织建设滞后的问题。共青团、妇女联合会组织至今未组建,党建带团建、妇建、工建工作不力,相关活动开展少，工青妇促进党建工作的积极作用发挥不好。

整改情况：整改到位、长期坚持。为充分发挥党建带团建、妇建、工建的作用，成立了工会、妇联、团支部基层组织。11月23日，召开了职工代表选举大会、团员大会、妇女代表选举大会，选举产生了44名职工代表，产生了第二届工会委员会、第一届团支部委员会、第一届妇女联合委员会。在工会的牵头下，妇联、团支部联合举办观景车节油技能比武大赛、举办员工集体生日会，积极参加“亚丁杯”男子篮球赛、州运会及创建民族团结进步示范州汇报演出，工青妇群团组织的桥梁纽带作用得以进一步彰显。

13.关于关心关爱员工不够的问题。未建立工资正常增长机制，薪酬待遇不公平、不公开、不透明,(探)休假,加班加点等待遇落实不好,部分员工身兼数职,忙闲不均,员工办公、住宿条件差，影响员工干事创业积极性。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是聘请了第三方机构根据员工岗位价值重新设计了公司薪酬结构，新的薪酬结构已在11月开始执行，调整后，所有员工工资涨幅达11%；二是加快与稻城县人民政府对接，积极争取员工后勤基地用地。目前，公司已经将热光后勤基地和景区内龙同坝员工宿舍项目纳入2020年拟建项目，并正在积极争取各方支持拟建后勤基地。三是公司通过实施绩效考核、提供福利体检、发放淡季生活补贴等一系列方式提高员工福利待遇，进一步调动员工工作积极性。

（四）党的作风建设方面

14.关于“四风”问题整治不到位的问题。习惯只作批示不抓落实,企业内部裙带关系,地域帮派问题突出,财务部、人力资源部原负责人作风粗暴、服务意识差,有令不行,企业内“庸懒散浮拖”现象突出。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是持之以恒反“四风”，坚持厉行节约，反对浪费，制定出台了《办公用品采购及领用管理办法》《亚丁旅发公司车辆管理制度》《亚丁旅发公司业务接待管理办法》等规章制度，从根源上杜绝铺张浪费。二是利用党委会、班子会多次集中组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件，积极构建管理关系顺畅、职权清晰的科学管理体系，着力解决权责不清、管理不畅、干预过多等问题。三是加强工作作风整治。修订完善《亚丁旅发公司考勤管理办法》，下发《关于调整员工考勤休假制度的通知》，根据新修订的考勤管理办法，已累计处理迟到、旷工、工作态度不端正等行为5人次，进一步整治企业内部“庸懒散浮拖”现象。公司提档升级后，分别召开2次干部职工大会，对公司所有中层干部进行了民主测评，并根据民主测评结果对部分不适合岗位要求的人员进行了调岗。截止目前，公司共清理富余人员27人，岗位调整20人，“人浮于事”“僧多粥少”的工作格局彻底打破。四是修订完善《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司招聘录用管理办法》，严格执行国有企业选人用人标准，树立正确的用人导向，建立起能者上、平者让、庸者下的用人机制；利用党委会多次专题研究整治“圈子文化”和拉帮结派问题，开展“圈子文化”和拉帮结派问题专项整治，制定了《亚丁旅发公司“圈子文化”和拉帮结派问题整治方案》，坚决治理企业内部裙带关系和地域帮派问题，营造风清气正的工作氛围。

15.关于公司内业管理不规范的问题。存在档案管理混乱,公司高管个人信息内容不全,不实,档案资料杂乱、缺失、不完整及重复装卷等问题；存在办文不规范,行文对象不明、行文内容越权,同文号重复使用等问题。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是修订完善《稻城亚丁旅游开发有限责任公司人事档案管理制度》，将高管、中层干部民主推荐、公示记录、考察记录、任命文件等材料整理归档，形成了齐全完备的干部个人信息档案。二是组织档案管理人员认真学习档案管理工作相关文件，参与档案管理相关业务培训2次，提升档案管理人员能力素质。三是规范行文流转程序，制定下发《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司关于规范发文及流程的通知》，确保各类文件材料格式统一、行文规范。

16.关于违反中央八项规定精神时有发生的问题。存在高档消费、公款吃喝、违规购买土特产等问题。

整改情况：整改到位，长期坚持。一是严格落实中央八项规定精神，印发《稻城亚丁旅游开发有限责任公司关于开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的实施方案》，成立了公司内部财务检查小组，对照方案认真查找公务接待、固定资产购置、津补贴福利发放等方面存在的问题，坚决刹住违反中央八项规定精神歪风，持之以恒正风肃纪。二是组织党员干部对中央八项规定精神进行了深入领会学习，并根据《甘孜州州属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《甘孜州进一步规范公务活动的有关规定（实行）》、中央八项规定精神制定《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司业务接待管理办法》，进一步规范公司业务接待开支。

（五）党的纪律建设方面

17.关于纪检监督责任落实严重缺位的问题。作为二级企业长期没有设立纪检监察机构,纪检监督严重缺位；日常监管宽松软,选择性监管突出；企业采购、餐饮及财务等重点领域廉洁风险隐患突出。

整改情况：正在整改。一是积极上报州国资委尽快配齐纪委班子，根据州国资委回复，纪委书记将于明年年初配备到位。二是规范采购程序，认真贯彻落实《政府采购法》和州国资委相关规章制度，严格按照“公开、公平、公正、择优、效益”原则采购，坚决杜绝暗箱操作等不良采购行为，提高采购透明度。三是成立公司采购领导小组，加强对采购工作指导。制定《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司物资采购管理办法》,明确采购小组各成员的工作职责、工作制度和议事方式，进一步保证物资采购管理工作规范化运作，提高决策的科学化、民主化。

（六）党风廉洁建设方面

18.关于党风廉洁建设主体责任落实缺位，工作开展不到位的问题。履行“一岗双责”不力，未对重要岗位和重点人员进行廉洁警示教育,监督责任落实存在差距,未见专题研究部署党风廉洁建设工作、层层签订责任书、开展廉洁谈话等记录。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是加强物资采购、项目建设、财务管理等重点岗位的廉洁教育，组织《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司物资采购管理办法》《甘孜州政府投资工程建设项目管理办法（试行）》制度宣贯，参加国资系统党风廉政现场警示教育，邀请稻城县政法系统纪检组长布秋同志赴公司开展廉政反面警示教育，扎实推进廉洁风险防范管理工作向纵深发展。二是公司党委于本年度8月与公司中、高层领导干部签订全面从严治党目标责任书及廉洁从业承诺书，坚决实现领导干部“不敢腐、不能腐、不想腐”目标。三是领导班子积极参加蒲波严重违纪违法案警示教育大会、国资系统党风廉政建设工作会议，并由党委书记组织召开专题会议研究部署公司本年度党风廉政建设和反腐败工作，推动公司党风廉政建设工作取得新成效；制定《亚丁旅发公司党委2019年党风廉政建设和反腐败工作方案》《亚丁旅发公司关于深入开展社会主义核心价值观进企业活动实施方案》，层层压实责任，推动公司各部门切实担负起管党治党政治责任。

19.关于董事会监事会职能弱化的问题。监事会形同虚设,监督职能缺失,决策层监督层缺位、经理层越位问题突出,执行会议议事规则不严谨,未按要求召开董事会常会,董事会制衡机制发挥不好，决议内容不规范,公司重大决策中未充分考虑股东方(稻城县)建议意见。

整改情况：正在整改。一是公司2018年8月提档升级后，积极联系各股东方尽快配齐董事会、监事会。11月28日，公司召开第二届职工代表大会，选举产生了职工董事、职工监事，目前，选举结果已报送州国资委，董事会、监事会正在进一步搭建之中。二是公司以重新修订《公司章程》为契机，本着“落实权力、理清责任、权责对等”原则，在新的章程中进一步明确了党委会、股东会、董事会、监事会的权利与责任，既发挥了党组织领导作用，又突出了董事会治理功能。

20.关于财务管理混乱，廉洁风险隐患突出的问题

（1）公司物资采购制度执行不力的问题。存在大部分物资采购无比选、无询价,直接指定供货商,部分设备及物资采购无合同或合同要素不齐,一人采购无监督等问题。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是修订完善了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司物资采购管理办法》，明确了公司资金拨付、物资采购等审批流程；成立了以公司物资主要需求部门组成的亚丁旅发公司采购工作领导小组，规范公司物资采购工作的管理和监督，提高采购工作的质量和效率。二是公司在州纪委的建议下，选用第三方招标代理机构对车辆轮胎、汽车配件等大宗物资采购采取公开招标的方式确定供货商进行长期合作。公司采购程序不规范、物资采购无标准、无制度可依，存在较大风险和隐患的问题已经得到解决。

（2）投资项目验收管理不规范的问题。存在项目实施超概算,超工期、转包等问题,部分项目附属工程和零星工程无招标,无比选、无预算、直接指定施工单位及无资质个人承包；大部分项目工程验收报告单无监理及施工单位签章。

整改情况：整改到位、长期坚持。修订汇编了建设工程内控管理15项制度，针对部分无验收报告、施工单位签章的项目工程已由项目部牵头与原施工方联系尽量补齐健全相关资料，对无法补齐资料的项目，公司已以文件形式上报州国资委报备。

（3）关于财务内控制度缺失的问题。缺乏完善财务控制、成本核算、稽核、财务收支审批等管理制度,存在财务管理混乱、无监控,会计信息失真等问题。

整改情况：整改到位、长期坚持。结合公司实际，修订完善了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司财务管理制度》《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司会计核算制度》《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司资产管理办法》《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司借款管理办法》等11项制度，明确了财务部经理、会计稽核、出纳、税务、计划统计等8个岗位职责，着力于加强公司内部财务管理与监督，确保各项资产的安全。

（3）财务审核流于形式的问题。存在违规多报虚报,支出附件不齐或无附件,部分支出凭白条支付,无培训文件,无出差报告单,报销发票混乱无法核实真实性,员工大额资金借支结算不及时等问题。    

整改情况：整改到位、长期坚持。一是组织财务人员外出学习2次，进一步强化财务业务人员业务知识；由财务部牵头组织对各部门报账人员进行集中业务培训，加强干部职工对差旅费报销相关规定的学习，杜绝违规报销的现象再次发生，做到依法依规进行各类报账。二是严格按照修订完善《亚丁旅发公司差旅费管理办法》，出台差旅费报销审批流程，按《办法》规定严格办理出差报销，对不按规定标准报销的，一律不予报销。三是明确了主办会计，从业务上严格把关，从程序上对票据进行严格审核。

（4）资金管理不规范的问题。大额现金收入长时间滞留、部分大额借款未履行手续,资金安全风险隐患突出；在保证资金盈利性与风险性权衡方面,无有效制约公司资金流动性风险；对预付账款未做到严格的控制和审批,未进行监督考核,影响公司货币资金安全和资金使用效益；州文旅集团无依据收回注册资本金5025万元，影响公司运行。             

整改情况：正在整改。一是修订完善了《稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司借款管理办法》，明确了个人借款单笔单笔金额不超过2万元、不得重复借款等事项。二是由财务部牵头开展个人账户大清查，全面清查公司成立以来个人借支、预付款项等方面存在的问题。同时，要求50万元以上的经费支出需总经理办公会集体研究，所有经费支出必须经分管财务副总及董事长同时签批。三是积极与州文旅集团对接，要求其按相关约定归还我公司5025万元注册资本金。截止目前，州文旅集团仍未归还公司注册资本金。

（七）其他问题

21.关于安全生产主体责任不到位的问题。安全生产责任书签订形式主义严重,公司安全隐患预警高位运行；员工安全意识不强，履职尽责有差距,道路运输安全事故时有发生；公司租住员工宿舍（亚丁新家园）存在较大安全隐患。

整改情况：整改到位、长期坚持。一是成立了环境保护和安全管理部，全面统筹公司道路安全、食品安全、项目安全等安全工作；二是严格落实安全生产“一岗双责”要求，常态化开展企业负责人、安全从业人员安全教育培训，提高安全意识。截止目前，已开展安全教育培训48次，召开安全例会4次，全员安全意识得以进一步夯实提高。三是以开展企业安全等级评估为契机，10月中旬，在州运管处、县交通局的监督指导下，进一步修订完善了安全管理系列制度，最大程度的降低了安全责任风险。四是已由项目部、环安部牵头对新家园员工宿舍隐患进行了排除，目前，员工后勤基地建设已在规划之中，计划2020年开工，2021年竣工投入使用。

三、形成长效常态机制，不断巩固扩大巡察整改成果

巡察整改工作只是取得了阶段性成效，但与州委的要求和职工期盼仍存在差距。下一步，公司将在前一阶段工作的基础上，继续坚持党的领导，聚焦全面从严治党，再接再厉，全力以赴抓好巡察反馈问题整改落实，确保条条有整改，件件有着落。

（一）强化责任担当，始终将整改工作摆在突出位置。公司党委将进一步加强巡察整改工作的研究谋划和督查检查，不回避矛盾，不推卸责任，抓重点，破难点，把整改责任压实到岗，传导到人，延伸到“最后一公里”，以严格的责任到位推动整改落实到位。

（二）坚持持之以恒，确保各项整改成果落地见效。坚持整改目标不变、整改力度不减，对已完成的整改任务，认真跟踪问效，巩固整改成果，防止发生反弹；对需要较长时间整改的问题，常抓不懈，持续用力，确保久久为功，善作善成。公司党委将继续加强定期调度和跟踪督办，将整改工作完成情况作为年度考核的重要依据，加大问责力度，对整改工作推进不力的，严肃追究责任。

（三）注重标本兼治，着力强化建立长效机制。治标更要治本，公司党委将继续坚持举一反三，以点带面，深刻剖析原因，深挖问题根源，认真汲取教训，研究治本之策，通过建章立制，将整改措施制度化、规范化、长效化，从而推动全面从严治党主体责任压紧压实，把整改效果和制度完善结合起来，积极探索建立廉政风险防控体系，建立长效机制，努力将巡察成果转化成为各项事业健康发展的动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话（0836）8682635；邮寄地址：甘孜藏族自治州稻城县香格里拉镇俄初河路41号；电子信箱：该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。。